Свободная Пресса на YouTube Свободная Пресса Вконтакте Свободная Пресса в Одноклассниках Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса в Дзен
Общество / Криминал
8 апреля 2016 15:36

Этническая группа в Москве получала процент за махинации с деньгами

860

Участники этнической группы из столицы получали проценты за махинации с банковскими счетами. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сайт МВД Российской Федерации.

Мошенники использовали расчетные счета подконтрольных структур, открытые в разных кредитных учреждениях. Как сообщила представитель министерства Ирина Волк, они организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денег через эти счета. При этом участники группы получали процент с каждой сделки.

За незаконную деятельность в особо крупном размере в отношении преступников возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Турции был задержан в Подмосковье за финансовые махинации.

Новости дня
Цитаты
Василий Мельниченко

Фермер, председатель Федерального сельсовета

Валентин Катасонов

Доктор экономических наук, профессор

Игорь Шишкин

Заместитель директора Института стран СНГ

Фоторепортаж дня