В Москве разоблачили преступную группу с миллиардным оборотом

Преступная группа в Москве проводила незаконные банковские операции. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице, годовой оборот деятельности злоумышленников превышал 2,5 миллиарда рублей.

По данным правоохранительных органов, мошенники открыли в различных банках подконтрольные им счета, после чего, используя их, обналичивали и переводили средства, проводили инкассации.

Девять участников преступной группы удалось задержать, в отношении них было возбуждено уголовное дело. При проведении обысков в квартирах злоумышленников и в их офисах были изъяты банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, флеш-карты, платежные поручения, транспортные средства, договоры и печати. Кроме того, было обнаружено более 35 миллионов рублей наличными.