Стало ясно, почему коррупционеры хранят деньги в коробках

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил, почему в делах о коррупции часто фигурируют коробки с наличными деньгами.

«В ряде случаев может и не доходить до отмывания, поэтому мы наблюдаем случаи, когда преступные доходы хранятся в наличной форме. Это косвенно говорит о том, что наша антиотмывочная система работает, и преступник не смог по какой-то причине эти деньги легализовать, то есть ввести их в финансовую систему», — сказал он РИА Новости.

Сейчас банки по закону обязаны отслеживать все крупные суммы, поступающие на счета россиян из неизвестных источников.

Ранее «СП» сообщала о том, что в Челябинске курьер мошенников получил три года колонии за попытку хищения 30 миллионов рублей у пенсионерки.