Налоговая афера на сотни миллионов: в Томске возбуждено дело против руководителя фирмы

В Томске следственные органы возбудили уголовные дела в отношении руководителя коммерческой организации, занимавшейся оптовой торговлей и строительством. Его подозревают сразу в нескольких преступлениях: уклонении от уплаты налогов, незаконных валютных операциях и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Преступления выявили совместно с сотрудниками УФСБ России по Томской области.

По данным следствия, с октября 2023 года по март 2025 года бизнесмен уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 390 миллионов рублей. Для этого он намеренно вносил в декларации ложные сведения, занижал налогооблагаемую базу и искусственно завышал расходы, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Параллельно фигурант организовал незаконный вывод средств за рубеж: с помощью подложных международных контрактов он перевёл на счета иностранных компаний более 240 миллионов рублей. Это позволило скрыть происхождение денег и вывести их из-под контроля российских регуляторов.

В довершение схемы предприниматель попытался получить из бюджета свыше 30 миллионов рублей в виде незаконного возмещения НДС. Он подал соответствующие документы в налоговый орган, но довести аферу до конца не смог — налоговики отказали в выплате. При предъявлении обвинения директор компании признал свою вину. Сейчас следователи продолжают сбор доказательной базы.

Напомним, ранее в Тюменской области четверо местных жителей похитили более 12,6 миллионов рублей у банков, которые предоставляют рассрочку на маркетплейсах.