В Москве задержали нелегальных банкиров с оборотом более 200 млн рублей

Сотрудники полиции задержали участников группировки, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность и выводила деньги в виде криптовалюты за границу. Незаконный оборот от их деятельности превысил 200 млн рублей.

«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства РФ оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей», — написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

Представитель ведомства добавила, что теневые банкиры действовали под видом туристических компаний, их офисы находились на Пресненской набережной, а также в других районах Москвы. С клиентами они общались через чат в мессенджерах.

Также они использовали криптокошельки, на которые им перечисляли деньги в качестве оплаты, однако туристические услуги не оказывались. Так, за каждую транзакцию мошенники брали комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы перевода и в итоге оборот от этой деятельности превысил 200 миллионов рублей.

Против них возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В офисе и по адресам проживания участников группировки нашли деньги в разной валюте, печати, средства связи, документы, которые являются доказательствами по делу.

Ранее сообщалось, что правоохранители Ярославля пресекли деятельность трех теневых банкиров.