Бизнесмен из Турции задержан в Подмосковье за финансовые махинации

Турецкий гражданин, который является учредителем крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник в правоохранительных органах, бизнесмен был задержан 24 декабря в посёлке «Горки-2», расположенном в Одинцовском районе Подмосковья.

Также уточняется, что турецкий предприниматель подозревается в том, что в период с 2014 года по настоящее время через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание денежных средств на сумму 26 млн рублей.

В отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой».